證券代碼：600562 證券簡稱：國睿科技 公告編號：2016-016 國睿科技股份有限公司 第七屆董事會第十次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、會議召開情況 1、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 2、本次會議
證券代碼：600562 證券簡稱：國睿科技 公告編號：2016-016
國睿科技股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
2、本次會議的通知及資料在會議召開前以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_方式發(fā)給全體董事。
3、本次會議于2016年3月16日召開，采用傳真方式表決。
4、本次會議應(yīng)出席的董事9人，實際出席會議的董事9人。
二、會議審議情況
1、關(guān)于《國睿科技股份有限公司重組注入資產(chǎn)補償期滿減值測試報告》的議案
該議案的表決結(jié)果為同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。議案獲得通過。
《國睿科技股份有限公司重組注入資產(chǎn)補償期滿減值測試報告》的主要內(nèi)容如下：公司于2013年實施重大資產(chǎn)重組，根據(jù)交易各方簽署的《關(guān)于擬注入資產(chǎn)實際盈利數(shù)與凈利潤預(yù)測數(shù)差額的補償協(xié)議》，在補償期限屆滿時，公司應(yīng)對注入資產(chǎn)進行減值測試。截至2015年12月31日，補償期限屆滿，公司聘請中水評估對2015年12月31日為基準日的注入資產(chǎn)進行估值，并于2016年2月22日出具了中水致遠評報字[2016]第1021號《資產(chǎn)評估報告》，評估報告所載評估基準日注入資產(chǎn)100%股東權(quán)益評估結(jié)果計人民幣208,380.18萬元。根據(jù)相關(guān)要求所約定的補償期滿資產(chǎn)減值額的確定方法，即注入資產(chǎn)作價減去期末注入資產(chǎn)的評估值并扣除補償期限內(nèi)注入資產(chǎn)股東增資、減資、接受贈與以及利潤分配的影響，公司得出以下結(jié)論：截至2015年12月31日，注入資產(chǎn)的評估值208,380.18萬元扣除補償期內(nèi)注入資產(chǎn)股東增資、減資、接受贈與以及利潤分配的影響8,251.67萬元后，與注入資產(chǎn)作價64,708.08萬元比較，增值額為135,420.43萬元，沒有發(fā)生減值。
《國睿科技股份有限公司重組注入資產(chǎn)補償期滿減值測試報告》全文內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對《國睿科技股份有限公司重組注入資產(chǎn)補償期滿減值測試報告》出具了《關(guān)于國睿科技股份有限公司重組注入資產(chǎn)補償期滿減值測試報告的專項審核報告》（眾會字（2016）第0769號），審核報告內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，認為：《國睿科技股份有限公司重組注入資產(chǎn)補償期滿減值測試報告》在重大方面公允的反映了公司重組注入資產(chǎn)截至2015年12月31日100%股東權(quán)益價值，通過與資產(chǎn)置入交易價格對比，公司沒有發(fā)生減值。我們同意該議案。
特此公告。
國睿科技股份有限公司董事會
2016年3月18日
