證券代碼：600562 證券簡稱：國睿科技 公告編號：2016-016 國睿科技股份有限公司 第七屆董事會第十次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、會議召開情況 1、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 2、本次會議
證券代碼：600562 證券簡稱：國睿科技 公告編號：2016-016
國睿科技股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
2、本次會議的通知及資料在會議召開前以電子郵件或專人送達方式發給全體董事。
3、本次會議于2016年3月16日召開，采用傳真方式表決。
4、本次會議應出席的董事9人，實際出席會議的董事9人。
二、會議審議情況
1、關于《國睿科技股份有限公司重組注入資產補償期滿減值測試報告》的議案
該議案的表決結果為同意9票，反對0票，棄權0票。議案獲得通過。
《國睿科技股份有限公司重組注入資產補償期滿減值測試報告》的主要內容如下：公司于2013年實施重大資產重組，根據交易各方簽署的《關于擬注入資產實際盈利數與凈利潤預測數差額的補償協議》，在補償期限屆滿時，公司應對注入資產進行減值測試。截至2015年12月31日，補償期限屆滿，公司聘請中水評估對2015年12月31日為基準日的注入資產進行估值，并于2016年2月22日出具了中水致遠評報字[2016]第1021號《資產評估報告》，評估報告所載評估基準日注入資產100%股東權益評估結果計人民幣208,380.18萬元。根據相關要求所約定的補償期滿資產減值額的確定方法，即注入資產作價減去期末注入資產的評估值并扣除補償期限內注入資產股東增資、減資、接受贈與以及利潤分配的影響，公司得出以下結論：截至2015年12月31日，注入資產的評估值208,380.18萬元扣除補償期內注入資產股東增資、減資、接受贈與以及利潤分配的影響8,251.67萬元后，與注入資產作價64,708.08萬元比較，增值額為135,420.43萬元，沒有發生減值。
《國睿科技股份有限公司重組注入資產補償期滿減值測試報告》全文內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
眾華會計師事務所（特殊普通合伙）對《國睿科技股份有限公司重組注入資產補償期滿減值測試報告》出具了《關于國睿科技股份有限公司重組注入資產補償期滿減值測試報告的專項審核報告》（眾會字（2016）第0769號），審核報告內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，認為：《國睿科技股份有限公司重組注入資產補償期滿減值測試報告》在重大方面公允的反映了公司重組注入資產截至2015年12月31日100%股東權益價值，通過與資產置入交易價格對比，公司沒有發生減值。我們同意該議案。
特此公告。
國睿科技股份有限公司董事會
2016年3月18日
